常州腾龙汽车零部件股份无限公司

　　拟聘用公证天业及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等均不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

　　公司取上述联系关系方前期合同往来施行环境优良。公司取联系关系方之间买卖为房租、代收水电费、劳务、采购和发卖商品等，两边买卖能一般结算，不存正在拖欠的环境。公司迁就上述买卖取相关方签订相关合同或和谈并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。

　　2025年4月24日，公司召开第五届董事特地会议第三次会议，审议通过了《关于确认2024年过活常联系关系买卖并估计2025年过活常联系关系买卖的议案》，董事特地会议表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票。董事特地会议同意本领项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议，审议时联系关系董事应回避表决。

　　上市公司拟向全体股东每股派发觉金盈利0。16元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本490，799，306股，扣除公司回购专户中的5，300，040股，本次现实参取利润分派的股份数为485，499，266股，以此计较合计拟派发觉金盈利77，679，882。56元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 31。09%；本年度不进行本钱公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2024年度利润分派的方案合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》、《常州腾龙汽车零部件股份无限公司章程》等相关，公司分析考虑了行业特点、成长阶段、盈利程度等要素，合适公司现实和公司制定的现金分红政策，表现了合理报答股东的准绳，有益于公司的健康、不变、可持续成长。监事会同意该利润分派的方案。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　监事会认为：公司取联系关系方的日常联系关系买卖合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例的，联系关系董事正在审议上述事项时已回避表决，联系关系买卖价钱经参照市场价钱协商确定，买卖价钱公允、合理，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的环境。

　　公司董事会同意补选沈义先生为董事会审计委员会委员和计谋委员会委员，任期取本届董事会任期分歧。

　　演讲期内，公司对纳入评价范畴的营业取事项均已成立了内部节制系统，并无效运转，针对演讲期内发觉的内部节制一般缺陷，公司采纳了响应整改办法，达到了公司内部节制的方针，不存正在严沉缺陷和主要缺陷。内部节制取目前公司运营规模、营业范畴、合作情况和风险程度等相顺应，并跟着环境的变化及时加以调整。公司一直以风险为导向，持续成立健全内控系统，加强系统运转过程监视，进一步强化企业内控取风险办理，推进公司健康、可持续成长。

　　● 正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持分派比例不变，调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。

　　常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年4月15日以电线日正在公司会议室以现场体例召开。会议由监事会薛超掌管，出席会议应参会监事3名，现实参会监事3名。本次会议召开合适《中华人平易近国公司法》《常州腾龙汽车零部件股份无限公司章程》等法令律例的。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。

　　1、虽然理财富物属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

　　腾龙股份是一家专注于汽车热办理零部件研发、出产和发卖的国内领先的汽车零部件制制商，公司依托汽车热办理系统零部件、汽车策动机节能环保零部件两大营业板块，汽车电子营业板块进入快速成长阶段，为客户供给普遍使用于保守策动机汽车、夹杂动力汽车、纯电动汽车的汽车零部件产物。同时公司正在氢燃料电池范畴有着积极的结构和拓展。

　　公司不存正在负有大额欠债的同时进行大额现金办理的景象。公司使用自有资金进行委托理财是正在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的，不影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司从停业务的一般成长。通过对临时闲置的自有资金进行适度、当令的现金办理，有益于提高自有资金利用效率，且能获得必然的投资收益，有益于进一步提拔公司全体业绩程度，为公司和股东谋取更多的投资报答。

　　1、公司汽车热办理系统零部件营业，次要面向乘用车客户，次要客户既包罗本田、沃尔沃、公共等外资/合伙品牌和吉利、上汽、比亚迪、长城、上汽通用五菱等国产自从品牌，也包罗问界、抱负、蔚来、小鹏、零跑等制车新品牌。

　　从停业务：一般项目：新材料手艺研发；隔热和隔音材料制制；隔热和隔音材料发卖；高机能纤维及复合材料制制；高机能纤维及复合材料发卖；耐火材料出产；耐火材料发卖；新型陶瓷材料发卖；汽车零部件及配件制制；汽车零配件批发；货色进出口（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　2025年董事薪酬方案曾经公司董事会薪酬取查核委员会会商，所有委员均为联系关系人，均已回避表决，并同意提交董事会审议。

　　2024年度，常州腾龙汽车零部件股份无限公司严酷按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《常州腾龙汽车零部件股份无限公司章程》等法令律例、规章轨制进行规范运做，施行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级办理人员正在施行职务时无违反法令律例、公司章程或损害公司好处的行为。同意将本议案提交股东大会审议。

　　公司董事会审议通过了该议案。各项联系关系买卖订价结算法子是以市场价钱为根本，表现了公允买卖、协商分歧的准绳，不存正在损害公司和股东好处的环境，不会对公司本期及将来财政情况、运营发生严沉晦气影响。相关事项事先经公司第五届董事特地会议第三次会议决议通过。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年4月15日以电线日正在公司会议室以现场体例召开。会议由董事长蒋学线名，公司高级办理人员列席会议。本次会议召开合适《中华人平易近国公司法》等法令律例及《常州腾龙汽车零部件股份无限公司章程》的。

　　公司取控股股东及其他各联系关系朴直在营业、人员、资产、机构、财政等方面，上述联系关系买卖不会对公司的性和持续运营能力发生晦气影响，公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。

　　（四）委托理财富物的根基环境：正在流动性和资金平安的前提下，公司及子公司可利用闲置自有资金采办具有运营资历的金融机构发卖的理财富物或布局性存款等，估计单日最高余额不跨越人平易近币10，000万元，该额度可滚动利用。

　　公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不跨越人平易近币18亿元的分析授信额度，包罗公司及公司为子公司申请银行分析授信额度供给，授信体例包罗控股股东或现实节制人、信用、承兑汇票质押、地盘房产典质等。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司监事薪酬按照其所正在岗亭职务、参照同业业薪酬程度以及公司相关薪酬尺度和轨制领取报答，合适公允、、公允的准绳。监事会认为该方案对公司监事薪酬放置合适公司持久、不变、健康成长的需求。

　　按照公司运营打算及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请分析授信额度合计不跨越人平易近币18亿元，授信产物包罗但不限于流动资金贷款、项目开辟贷款、中持久告贷、承兑汇票质押拆分等。上述融资次要用于项目开辟扶植、置换现有债权、改善财政布局、弥补流动资金等。授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额将视公司运营资金的现实需求确定且应正在授信额度内，最终以银行取公司现实发生的融资金额为准。授信体例包罗控股股东或现实节制人、信用、承兑汇票质押、地盘房产典质等。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　4、汽车电子营业，次要客户包罗：吉利、长城、广汽、上汽通用五菱、蔚来、赛力斯、春风等。

　　公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2024年度履职演讲》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　董事会薪酬取查核委员会审议通过公司2025年高级办理人员薪酬方案，公司高级办理人员薪酬及津贴尺度合适公司运营环境，同意该议案并提交董事会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司代表人正在股东大会核准的授信额度内审批上述相关事宜并签订相关法令文件，授权刻日为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　2024年，公司次要产物汽车热办理系统零部件实现发卖228，329。74万元，同比增加13。39%，EGR系统及传感器实现发卖82，264。47万元，同比增加41。74%，汽车用橡塑类零部件实现发卖64，305。15万元，同比增加1。44%。

　　经公司内部风险评估，公司此次利用闲置自有资金采办的理财富物事宜风险可控。公司已成立相关投资审批和施行法式，确保本次委托理财无效开展和规范运转，确保资金平安。本次委托理财评估合适内部资金办理的要求。

　　公司出产模式为“非标定制、以销定产”。公司正在接管客户订单当前，按照客户确定的产物规格、供货时间、质量和数量及时制定出产打算并组织放置出产，并兼顾市场预测连结适度库存。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司发卖模式为曲销。公司汽车零部件产物绝大部门为汽车整车制制企业配套，部门产物为汽车零部件一级系统供应商供货。

　　21名从业人员近三年因公证天业执业行为遭到监视办理办法5次、自律监管办法3次、规律处分2次，15名从业人员遭到行政惩罚各1次，不存正在因执业行为遭到刑事惩罚的景象。

　　2014年成为注册会计师，2012年起头处置上市公司审计，2006年起头正在公证天业执业，2022年12月起头为本公司供给审计办事；近三年签订的上市公司审计演讲有华宏科技（002645）、雅克科技（002409）等，具有证券办事营业从业经验，具备响应的专业胜任能力。

　　公司董事会同意对外报出《2024年度董事会工做演讲》。董事会同时听取了《2024年度董事述职演讲》。

　　公司及子公司向银行申请总额不跨越人平易近币18亿元的分析授信额度，满脚公司及子公司运营成长的需要，有益于公司及子公司的良性成长，合适公司全体好处和成长计谋，公司及子公司财政情况不变，资信环境优良，有能力到期债权。公司监事会同意公司及子公司本次向银行申请分析授信额度事项。

　　本次《关于公司及子公司向银行申请分析授信额度》的议案曾经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司《2025第一季度演讲》及其摘要客不雅实正在地反映了演讲期内的运营环境以及公司的财政情况和运营。

　　（3）财政部成立投资产物台账，及时阐发和投资产物投向、进展环境，一旦发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳保全办法，节制投资风险。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。

　　监事会认为：公司曾经按照根基规范、评价以及其他相关法令律例的要求，对公司截至2024年12月31日的内部节制设想取运转的无效性进行了评价。

　　1、汽车热办理系统零部件营业板块次要产物为汽车空调管、热办理集成模块（合用R134a及R744冷媒等）、汽车热办理系统毗连硬管及附件、电子水泵、气液分手器、板式换热器等？。

　　3、汽车胶管营业，商用车客户次要包罗：中国沉汽、一汽解放、春风商用车、北汽福田、安徽江淮等；乘用车客户次要包罗吉利、长安等。

　　● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。

　　● 履行的审议法式：常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财》的议案，该事项正在公司董事会授权范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　从停业务：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；专业设想办事；软件开辟；汽车零部件研发；电子公用材料研发；家用电器研发；机械设备研发；电力电子元器件发卖；电子公用材料发卖；电子公用设备发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；电子丈量仪器发卖；电子产物发卖；机械设备发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　1999年成为注册会计师，2000年起头处置上市公司审计，2000年起头正在公证天业执业，2022年12月起头为本公司供给审计办事；近三年签订的上市公司审计演讲有华能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等，具有证券办事营业从业经验，具备响应的专业胜任能力。

　　公司采购模式为“以产定购”。公司采购部按照月度订单环境及下期出产需求量并连系原材料现实库存情况制定采购打算。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　新源动力（）无限义务公司及其子公司新源动力股份无限公司、新源结合（广州）氢能科技无限公司取本公司发生的联系关系买卖归并统计。

　　2、天然人股东：天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代办署理人应出示委托人股票账户卡、本人无效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

　　以实施权益时股权登记日的总股本为基数，每10股派发觉金股利1。6元（含税），估计派发觉金股利77，679，882。56元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的31。09%。如正在实施权益股权登记日前，公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　1。外部驱动要素：公司次要产物绝大部门为OEM市场，面向下逛整车厂客户，产物销量遭到下逛整车消费环境影响。

　　同意公司向公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）领取2024年度财政审计及内控审计费用，并提请公司股东大会核准续聘公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2025年度财政审计及内控审计机构。相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　公司所处行业为汽车整车和零配件行业。按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制制业”（C36）中的“汽车零件及配件制制”（C3670）。按照中国证监会《上市公司行业分类》（证监会通知布告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制制业”（C36）。

　　公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年9月转制为特殊通俗合股性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富核心5-1001室。公证天业已取得江苏省财务厅颁布的会计师事务所执业证书，是我国较早处置证券营业的会计师事务所之一，持久处置证券办事营业。2020年11月，财务部、证监会发布《处置证券办事营业会计师事务所存案名单及根基消息》，公证天业成为首批存案的处置证券办事营业会计师事务所。

　　2025年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份无限公司严酷按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《常州腾龙汽车零部件股份无限公司章程》等法令律例、规章轨制进行规范运做，施行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级办理人员正在施行职务时无违反法令律例、公司章程或损害公司好处的行为。

　　公司董事会同意利用不跨越1亿元（单日最高余额不跨越人平易近币10，000万元）的闲置自有资金采办理财富物或布局性存款等，并授权办理层正在无效期及投资额度内行使决策权并签订相关合同。

　　1、法人股东：法人股东的代表人出席会议的，应出示停业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　公司于2025年4月18日召开董事会审计委员会会议，对公证天业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等环境进行了审查，认为公证天业具有丰硕的执业经验，公证天业的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况合适相关要求，为审计工做的持续性和稳健性，分歧同意提请公司董事会、股东大会审议核准续聘公证天业担任公司2025年度财政及内控审计机构。

　　2025年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议以同意5票、否决0票、弃权0票，通过《关于确认2024年过活常联系关系买卖并估计2025年过活常联系关系买卖的议案》，联系关系董事蒋学实、蒋经伦对本议案回避表决。

　　监事会认为：公司2024年度利润分派的方案合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《常州腾龙汽车零部件股份无限公司章程》等相关，公司分析考虑了行业特点、成长阶段、盈利程度等要素，合适公司现实和公司制定的现金分红政策，表现了合理报答股东的准绳，有益于公司的健康、不变、可持续成长。监事会同意该利润分派的方案。

　　4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境？。

　　监事会认为：公司《2024年年度演讲》及其摘要客不雅实正在地反映了演讲期内的运营环境以及公司的财政情况和运营。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　按照公司取联系关系方签订的联系关系买卖和谈，各方应以志愿、平等、互惠互利等公允的准绳进行，该等联系关系买卖事项对公司出产运营并未形成晦气影响。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　公司将选择具有运营资历的贸易银行等金融机构做为委托理财受托方，受托方取公司不存正在联系关系关系。

　　公司取各联系关系方发生联系关系买卖的订价准绳为：以本地可比市场价或公允价钱为准。当买卖的商品或劳务没有明白的市场价钱和指点价时，买卖两边经协商确定买卖价钱，并签定相关的买卖和谈，春联系关系买卖价钱予以明白。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　（四）选择收集投票的股东，能够正在股东大会召开日通过上海证券买卖所买卖系统供给的收集投票平台间接参取投票。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于隆重性准绳，本议案全体监事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财》的议案。该事项正在公司董事会授权范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次《关于公司及子公司向银行申请分析授信额度》的议案曾经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，会议认为公证天业正在公司2024年度审计工做中表示出了优良工做程度以及、客不雅、的职业原则，办事团队具备为上市公司供给审计办事的经验和能力，可以或许满脚公司2025年度审计工做的要求；会议全票分歧通过《关于续聘审计机构》的议案，同意公司向公证天业领取2024年度财政审计及内控审计费用，并提请公司股东大会核准续聘公证天业担任公司2025年度财政审计及内控审计机构。公司拟续聘公证天业做为公司2025年度财政及内控演讲的审计机构，相关审议法式符律、律例和《公司章程》的。

　　公司董事会同意对外报出《2024年度内部节制评价演讲》、《2024年度内部节制审计演讲》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　● 本次估计联系关系买卖为公司日常联系关系买卖，是基于本公司和联系关系方之间的一般出产运营需要。联系关系买卖两边以平等互利、彼此协商为合做根本，参考市场公允价钱进行协商订价，不存正在损害公司及股东好处的景象，不影响公司的性，公司不会因该等联系关系买卖春联系关系方发生依赖。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　监事会认为：公司及子公司向银行申请总额为人平易近币18亿元的分析授信额度，满脚公司及子公司运营成长的需要，有益于公司及子公司的良性成长，合适公司全体好处和成长计谋，公司及子公司财政情况不变，资信环境优良，有能力到期债权。公司监事会同意公司及子公司本次向银行申请分析授信额度事项。同意将本议案提交股东大会审议。

　　2004年成为注册会计师，2002年起头处置上市公司审计，2000年起头正在公证天业执业，2022年12月起头为本公司供给审计办事；近三年复核的上市公司有华能（600475）、展鹏科技(603488)、洪汇新材(002802)等，具有证券办事营业从业经验，具备响应的专业胜任能力。

　　监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）为公司供给2025年度的审计办事，包罗财政演讲审计和内部节制审计。

　　● 公司未触及《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称《股票上市法则》）第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。

　　常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请分析授信额度的议案》，具体内容通知布告如下！

　　股东能够采用传实或的体例进行登记，传实或的登记时间以公司收到为准。请正在传实或上说明“股东大会登记”及联系体例。

　　公司董事会同意对外报出《关于募集资金年度存放取利用环境的专项演讲》。公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）对公司2024年度募集资金存放取利用环境进行了审核并出具了《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》。

　　2、汽车策动机节能环保零部件营业板块次要产物为EGR（汽车废气再轮回）系统、汽车胶管、柔性节（汽车用波纹管）汽车制动系统零部件等。

　　（2）公司财政部按照自有资金投资项目进展环境，针对产物的平安性、刻日和收益环境选择合适的投资产物，由财政担任人审核后提交董事长审批。

　　监事会认为：公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，履行了需要审批法式，是正在保障公司一般运做的环境下实施的，不会影响公司从停业务的一般成长。监事会同意利用不跨越人平易近币1亿元的闲置自有资金采办理财富物或布局性存款等。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　公司于2025年4月25日以现场体例正在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议，以7票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分派方案》的议案，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　上述申请分析授信额度及授权事项为满脚公司及子公司运营成长的需要，有益于公司及子公司的良性成长，合适公司全体好处和成长计谋，公司及子公司运营环境一般，财政情况不变，资产欠债率较低，资信环境优良，有能力到期债权。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不跨越人平易近币18亿元的分析授信额度。

　　以实施权益时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分派利润向全体股东每10股派发觉金股利1。60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本490，799，306股，扣除公司回购专户中的5，300，040股，本次现实参取利润分派的股份数为485，499，266股，合计派发觉金盈利77，679，882。56元，现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的31。09%。本年度公司不进行公积金转增股本。如正在实施权益股权登记日前，因股份回购、股权激励行权等缘由导致公司总股本发生变更的，公司将按照“分派比例不变，调整分派总额”的准绳，对现金分红总额进行响应调整。

　　（一）委托理财目标：为进一步提高资金利用效率，合理操纵闲置自有资金，正在不影响公司日常出产运营、资金平安性和流动性的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。

　　公司本次向银行申请分析授信额度是基于公司现实运营环境的需求，有帮于公司后续的资金利用规划和更好地支撑公司营业拓展，合适公司全体融资放置以及久远计谋规划。目前公司运营情况优良，具备较好的偿债能力，本次申请分析授信额度不会对公司的出产运营发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　2024年，公司从停业务收入中，国内发卖300，980。01万元，同比增加21。07%；国外发卖73，919。35万元，同比下降0。37%。

　　以上议案由2025年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议提交，董事会决议通知布告等相关议案内容的通知布告已于2025年4月26日正在上海证券买卖所网坐及相关指定上披露。

　　公证天业首席合股报酬张彩斌先生，2024年度经审计的收入总额30，857。26万元，此中审计营业收入26，545。80万元，证券营业收入16，251。64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8，151。63万元，上市公司次要行业包罗制制业、消息传输软件和消息手艺办事业、科学研究和手艺办事业、批发和零售业、房地财产等，此中本公司同业业上市公司审计客户5家。

　　公证天业已计提职业风险基金89。10万元，采办的职业安全累计补偿限额为10，000万元，职业风险基金计提和职业安全采办合适相关。近三年存正在因取执业行为相关的平易近事诉讼1例，目前该诉讼还正在审理中。

　　公证天业近三年因执业行为遭到行政惩罚2次，监视办理办法5次、自律监管办法1次、规律处分3次，不存正在因执业行为遭到刑事惩罚的景象。

　　经公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为249，827，071。99元，公司母公司报表期末未分派利润为人平易近币443，754，685。77元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下。

　　汽车零部件行业景气宇取下逛整车销量亲近相关，因而正在汽车销量持续增加的布景之下，汽车零部件行业表示持续向好。目前我国汽车零部件范畴立异要素曾经构成必然堆集，立异逐渐向好，相关财务和财产政策不竭优化、发现专利数量稳步提拔，财产链条不竭完美。

　　本次审计收费的订价准绳次要基于公司的营业规模、所处行业和会计处置的复杂程度，以及事务所各级别工做人员正在本次工做中所花费的时间为根本协调确定。

　　公司取上述联系关系方之间的联系关系买卖是基于公司一般出产、运营勾当所需要的，是公司合理操纵资本、降低运营成本的主要手段，有益于公司相关营业的开展，具有需要性和合。上述联系关系买卖各项买卖订价结算法子是以市场价钱或公允价钱为根本，买卖的风险可控，表现了公允买卖、协商分歧、等价有偿的准绳，不存正在损害公司和股东好处的环境。公司取上述联系关系方之间的联系关系买卖金额较小，不会对公司本期及将来财政情况、运营发生严沉晦气影响。

　　公司董事会同意对外报出《2024年年度演讲》、《2024年年度演讲摘要》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　注2：代收联系关系方水电费相关营业模式为：先由联系关系方按照预估的电费预付给公司电费，先预存电费金额后利用。后续公司取供电部分结算后按照现实电费金额取相关联系关系方进行结算。

　　运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：电池制制；电池发卖；电池零配件出产；电池零配件发卖；电子元器件取机电组件设备制制；电子元器件取机电组件设备发卖；工程和手艺研究和试验成长；非栖身房地产租赁；货色进出口；手艺进出口；新兴能源手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　公司次要客户包罗吉利、上汽、比亚迪、小鹏、赛力斯、抱负、本田、沃尔沃、福特、公共、Stellantis、通用五菱、一汽、长安、长城、春风、广汽、蔚来等多家国表里汽车整车制制企业，也包罗法雷奥、马勒、翰昂、、博世等国际出名汽车零部件系统供应商，并通过系统供应商配套于玛莎拉蒂、保时捷、奔跑、宝马、奥迪、丰田、公共等全球出名汽车品牌，产物远销欧洲、、东南亚、南美等地。

　　国度相关中持久成长规划将持续不竭推进高机能、低排放、节能型的汽车消费，按照统筹经济成长、和交通出行三方面的要求，分析考虑经济成长程度、公共根本设备扶植和资本承载量等要素，将来十年，中国汽车消费还有很是大的成长空间。汽车消费也将进一步升级，零部件企业也能继续获得同步成长。

　　联系关系关系类型：弗圣威尔科技无限公司（以下简称“弗圣威尔”）持有公司控股子公司常州腾龙麦极客汽车电子科技无限公司（以下简称“麦极客”）40%股权、公司持有弗圣威尔15%的股权。公司自2023年起头基于本色沉于形式的准绳，将弗圣威尔新认定为公司联系关系方。

　　公司董事会同意公司子公司腾龙天元橡塑无限公司向其全资子公司山东腾龙天元橡塑科技无限公司增资4000万元。